近年,國際及本地的合規要求變得越來越嚴格和複雜。 很多公司發現難以趕上眾多合規要求,尤其是與反洗黑錢 / 反恐怖分子資金籌集(AML / CTF),自動信息交換(AEOI)和共同匯報標準(CRS)及個人資料保護等有關的要求。我們豐富的經驗和實用的解決方案可以助您滿足不斷變化的合規要求。

我們的服務包括:

  • 制定相關內部指引和程序
  • 審查內部政策、指引和程序,以確保遵守法規
  • 審查內部控制和風險管理措施,以確保所制定的程序確實執行
  • 進行差距分析並建議補救措施,以糾正已發現的差距 / 不足
  • 合規培訓
  • 設計報告樣本/風險剖析,以協助管理層進行監督