近年,国际及本地的合规要求变得越来越严格和复杂。 很多公司发现难以赶上众多合规要求,尤其是与反洗黑钱 / 反恐怖分子资金筹集(AML / CTF),自动信息交换(AEOI)和共同汇报标准(CRS)及个人资料保护等有关的要求。我们丰富的经验和实用的解决方案可以助您满足不断变化的合规要求。

我们的服务包括:

  • 制定相关内部指引和程序
  • 审查内部政策丶指引和程序,以确保遵守法规
  • 审查内部控制和风险管理措施,以确保所制定的程序确实执行
  • 进行差距分析并建议补救措施,以纠正已发现的差距 / 不足
  • 合规培训
  • 设计报告样本/风险剖析,以协助管理层进行监督